美財政部制裁24間港企｜涉為伊朗軍方「洗黑錢」 8公司註冊3相同地址

美國財政部昨（25日）宣布對香港、阿聯酋和馬紹爾群島等地約50間公司及個人實施制裁，當中包括24間香港公司，財政部指這些公司組成龐大的「影子銀行」網絡，協助伊朗軍方非法進入國際金融系統，自2020年起處理超過數十億美元的資金。《光傳媒》發現被制裁港企大部份成立於2019年後，其中4間公司更於同年成立並註冊在同一個地址，另外4間公司分別註冊於兩個相同地址。

美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）於新聞稿指出，由多間外國公司組成的「影子銀行」網絡是一個跨司法管轄區的金融系統，伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用此網絡掩護在國外產生的收入。這些收入用於採購和開發無人機等先進武器系統，亦會向伊朗的地區代理人組織提供武器和資金，包括也門的胡塞武裝，以及向俄羅斯提供用以侵略烏克蘭的無人機。

美國財政部副部長沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，「美國正在對伊朗軍方使用的龐大影子銀行系統採取行動，該系統用於清洗數十億美元的石油收益和其他非法收入」，並強調美方將繼續追捕那些試圖協助伊朗進行恐怖活動的人。

財政部於新聞稿中詳細列出伊朗影子銀行的操作流程：首先由MODAFL利用在伊朗的兌換所（exchange houses）管理位於香港或阿聯酋等寬鬆司法管轄區（permissive jurisdictions）註冊的多間掩護公司，把在外國商業活動產生的收入，包括石油銷售收入，「清洗」成「乾淨的外幣」。掩護公司隨後用「洗白」了的外幣在國際巿場上採購武器零件和其他物資。

被制裁的24間香港公司（見表一），包括20間以掩護公司身份協助MODAFL進行國際金融活動，以及一間名為Golden Bronze的空殻公司；而另外3間，則代表MODAFL進行外匯轉賬。財政部指MODAFL利用一間伊朗兌換所設立海外掩護公司和帳戶，將MODAFL的石油銷售收入，存放在這些伊朗境外的掩護帳戶，以及「清洗」為「乾淨的外幣」。

新聞稿指，協助MODAFL進行外匯轉賬的3間香港空殻公司包括Kumu Limited、City Base Group Limited及Net Trading Co. Limited。財政部指2023年10月，City Base Group Limited和Net Trading Co. Limited透過兌換所「清洗」了約3,000萬美元。

4港公司同一註冊地址 同年成立

24間被指協助伊朗軍方洗黑錢的香港公司，大部份創辦於2019年之後，新聞稿亦列出其中19間香港公司地址，《光傳媒》發現有部份公司註冊在同一地址（見表二）。例如奏科瓦有限公司、枯木有限公司、枯萬有限公司、騰蘭有限公司，四間公司分別成立於2022年1月、2月、3月及9月，公司註冊地址同樣是灣仔樂基中心15樓1512室。記者以這地址於網上搜尋，該地址疑似為一秘書公司。

羅斯拉有限公司和塗爾潘有限公司同樣於2023年3月成立，公司註冊地址同樣是尖沙咀百利商業中心1307室；蓋倫有限公司和雪絲安有限公司，分別成立於2021年9月及2019年10月，註冊地址同樣是中環大生銀行大廈12樓1201室。這兩個地址同樣疑似為秘書公司。

制裁名單中，2019年至2023年成立的公司佔23間，只有Delaite Trading Co. Limited成立於2017年。

美國財政部指出被制裁的公司或個人在美國境內或由美國人持有、控制的所有財產及其權益均會被凍結。除非獲OFAC豁免，美國人士不得與他們進行任何交易。與被制裁公司進行特定交易或活動的金融機構和個人，可能會受到制裁或承擔法律後果。