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居港俄羅斯人走私軍用級微電子產品 三間白手套公司涉款千萬

一名居港的俄羅斯人在美被拘留,他涉嫌透過香港的空殻公司,走私大量美國製造的軍用級微電子產品到俄羅斯。美國曼哈頓聯邦檢察官指,有關產品是OLED微型顯示屏,可用於步槍瞄準鏡、夜視鏡、熱像儀和其他武器系統,由去年5月至今年8月,空殼公司已匯款超過160萬美元(折合1250萬港元)以支持走私計劃,更虛報產品終端用家是中國國家衛健委。

《光傳媒》翻查起訴書,被捕的俄羅斯人是Maxim Marchenko,今年51歲,在香港居住,現時在美國被羈押。他和兩名未被透露姓名的俄羅斯同謀涉及利用香港的空殼公司,從俄羅斯的公司取得款項,再向美國的分銷商付款,以隱瞞資金的來源,並採購大量OLED微型顯示屏。

紐約曼哈頓聯邦檢察官指,OLED微型顯示器可用於步槍瞄準鏡、夜視鏡、熱光學和其他武器系統。從去年5月到今年8月,有關空殻公司將160多萬美元匯入美國,以支援這項不法採購計劃。

空殻公司亦成為轉運點,負責接收美國分銷商的貨源,過程中利用香港貨運代理公司的服務,將產品運至俄羅斯的終端用家。

虛報產品終端用家是中國衛健委

檢察官又相信,Maxim Marchenko的同謀之一以虛構身份Amy Chan,向美國生產商提交售前問卷(pre-sale questionnaire),表示每年購買3,000至5,000件微型顯示屏,將這款兼具民用與軍事用途的產品運往中國、香港、馬來西亞、歐洲等地,用於醫學研究。Amy Chan有次更謊稱,有關產品終端用家是中國國家衛健委,把中國官方機構也「拖下水」。

檢察官指,Maxim Marchenko去年6月29日告訴一名同謀,指美國宣布早一日(6月28日)將5間中國公司列入貿易黑名單,理由是涉及支持俄羅斯軍事和國防工業,當時另一個同謀人回答:「所以我們會更加小心」(So we’ll be even more careful)。

根據檢察官陳述的案情,Maxim Marchenko的同謀者曾虛報,有關軍用級微電子產品終端用家是中國國家衛健委。

持香港身份證透過珠寶公司匯款

綜合起訴書和《光傳媒》調查,Maxim Marchenko擁有香港身份證,亦與三間香港公司有關,包括經營香港公司Alice Components Co. Ltd.;亦是Neway Technologies Limited的董事,Neway的公司註冊地點在青山道(Castle Peak Road);他亦營運RG Solutions Limited,公司註冊地點亦在青山道。

而Neway Technologies Ltd有營運珠寶手錶業務,設立Namfleg Jewelry & Watches,截至今日仍找到其官網。網站的聯絡資訊顯示,公司地址與Neway Technologies Ltd註冊地址相同。Neway透過該珠寶公司支付款項購買軍用級產品。檢察官相信,Namfleg亦是Maxim Marchenko另一個在香港的空殻公司。

《光傳媒》翻查LinkedIn的資料,找到一位名叫Maxim Marchenko的外籍人士,自稱是Neway Technologies Limited行政總裁,學歷註明在莫斯科動力學院(Moscow Power Engineering Institute)畢業。

Maxim Marchenko被控犯下7項刑事罪,包括電信詐欺、走私、洗黑錢和4項共謀罪;一旦罪名成立,可能面臨數十年的有期徒刑。

LinkedIn有一位名叫Maxim Marchenko的外籍人士,自稱是Neway Technologies Limited行政總裁。 相片:LinkedIn

美國:破壞俄羅斯在中國使用空殻公司規避管制

今次的案件是透過美國司法部「盜賊緝捕行動特別小組」(Task Force KleptoCapture)協力合作辦案。此特別小組當初是為對俄羅斯入侵烏克蘭一事執行制裁、出口限制等措施而設立,過往曾扣押俄羅斯權貴名下遊艇和其他資產。

美國司法部國家安全部門的助理檢察總長Matthew Olsen表示,此案強化了司法部保護美國安全,以及通過積極執行出口控制和制裁法律,應對俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

美國商務部出口管制助理部長Matthew S. Axelrod指,透過與聯邦執法夥伴緊密合作,專注於根除支持俄羅斯戰爭機器的採購網絡,未來繼續識別和破壞俄羅斯在中國和其他地方使用空殻公司規避美國的管制。

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