3名中國人涉大型禮品卡欺詐 美國判監24至60個月

美國聯邦檢察官辦公室公布，3名中國籍人士因參與一場精心策劃的禮品卡跨國詐騙案，被聯邦法院判處24至60個月監禁，並將在服刑後遞解回中國。執法部門披露，被告是中國跨國犯罪集團的一分子，組織以情感陷阱、長者騙局等各種網路欺詐手法獲取禮品卡，購買高價的蘋果電子產品，隨後運送至中國、香港或東南亞國家銷售套現。

3名中國被告早前均已承認串謀電信詐騙罪，新罕布夏州（New Hampshire）地區的聯邦檢察官辦公室上周二（22日）披露，他們分別為34歲的江夢瑩（音譯Mengying Jiang）、26歲的吳納新（音譯Naxin Wu）及28歲的陳明東（音譯Mingdong Chen）。江夢瑩居於納舒厄（Nashua），被判處60個月監禁；非法居於納舒厄的吳納新刑期為33個月；非法居於紐約布魯克林的陳明東則被判監24個月，3人均同時被判一年監督釋放（supervised release），刑滿後將面臨被遣返中國。

中國有組織犯罪集團騙取逾億美元禮品卡

根據法庭文件，中國有組織犯罪集團透過多種詐騙手段，獲取價值逾一億美元（折合約7.8億港元）的禮品卡，例如入侵美國公司取得禮品卡資料、竄改實體禮品卡、針對美國公民的戀愛騙局與老人詐騙等。犯罪集團其後通過中國本地的通訊平台，將禮品卡資料傳送給在美國的各個中國人夥伴。

美國境內的夥伴收到禮品卡資料後，便用作購買高價電子產品，主要為蘋果產品。隨後，所有電子產品會集中存放於倉庫，並運送至中國、香港或東南亞國家。犯罪分子更主打在無銷售稅的州份如新罕布夏州掃貨，務求獲得最大利潤。

3人處理「贓物」禮品卡共涉480萬美元

吳納新和江夢瑩以低於面值的價格購買「贓物」禮品卡，然後親自使用禮品卡或分發給陳明東等人使用。吳、江及陳分別處理的禮品卡涉款為140萬美元、300萬美元和40萬美元（折合分別約1,086萬、2,327萬及310萬港元）。

檢察官指出，3人雖未直接詐騙他人，卻在愛情陷阱與長者詐騙等網路騙案中扮演關鍵角色，將贓物轉換成實體商品，促成大規模的金融犯罪行為。

案情指，連鎖超市Target和Walmart是犯罪分子的兩個主要目標，他們常在單次交易中使用最少10張禮品卡，購買蘋果的iPad、iPhone、電腦等。

疑犯2023年落網 每件產品賺10美元

美國各地都有消費者中招，購買過曾被篡改的禮品卡。2023年底，阿拉巴馬州一名男子報案，稱自己在當地購買的禮品卡被人在康可（Concord）的Walmart使用，警方隨即展開調查，拘捕陳明東，並於新罕布夏州多個倉庫及物流點查獲價值數百萬美元的電子產品。

陳明東當時向警員供出自己第五次到新罕布夏州，為一名「老闆」購買iPad等產品，但他不認識該老闆，僅通過微信聯繫。陳承認購買iPad、耳機、Apple Watch及打印機墨水等，是他唯一的工作，又解釋因為新州無銷售稅，物價較便宜，因此會將物品帶回紐約，再運往中國銷售，每件產品可賺取10美元（約78港元）。